深圳水贝三家黄金珠宝公司被查处 涉嫌开设赌场罪

9月中旬，市场传言深圳水贝地区十余家黄金料商出现经营异常状况，部分商家已经人去楼空，引起广泛关注。实探发现，一些黄金料商的“爆雷”并非因为板料销售，而是通过预定价模式进行对赌。这种模式允许商家以少量资金控制大量黄金，客户只需支付一定的订金就能锁定大批黄金，并享受看高或看空带来的全部收益。此外，深圳水贝黄金市场存在多个面向散客的黄金预定价交易平台，多数由黄金料商运营。

10月11日，深圳市黄金珠宝首饰行业协会发布行业警示函，称深圳水贝三家黄金珠宝公司被查处，涉嫌构成开设赌场罪。这些公司以经营黄金为名，实际通过线上平台开展“非实物黄金对赌”业务。相关公司负责人及骨干成员已被依法采取刑事强制措施，涉案人员将面临严重的法律后果。这些案件暴露出个别企业为牟取非法利益，打着实物黄金交易的幌子，诱导客户进行高杠杆的“买涨买跌”对赌交易，严重扰乱市场秩序，损害行业声誉。

为维护行业健康秩序，防范法律风险，深圳市黄金珠宝首饰行业协会向全体会员单位及行业企业发出郑重警示：必须严格遵守国家法律法规，杜绝一切无实物交割、高杠杆、对赌性质的所谓“投资”业务；各企业应专注于实物黄金珠宝的研发、生产、销售等实体业务，杜绝虚拟交易和投机活动；企业负责人及股东应完善内部风控体系，加强对业务模式的法律审核与员工职业道德教育；各企业应立即对自身经营业务进行全面审视，如存在任何违规嫌疑的业务，必须立即停止并彻底整改。

近期，国际金价再度表现强势，水贝金饰的克价已经突破900元。在金价高企的情况下，消费市场发生了一些变化。同时，黄金珠宝行业的借货、代卖、寄售行为也多次导致纠纷，一些在水贝市场早已存在的交易模式——私盘对赌、违规的场外流通存在较大风险。中国企业资本联盟副理事长柏文喜认为，上述事件的本质是黄金料商从“交易商”到“庄家”的角色异化，市场仍缺乏现代商品市场的风控机制。